Содержание собственной службы безопасности – это дорогостоящий и весьма затратный процесс. Ведь бюджет СБ складывается не только из ФОТ сотрудников, но и из дополнительных расходов, которые уже учтены при работе с нами. Помимо этого, рано или поздно наступает момент, когда сотрудники штатной СБ, как говорят, «сращиваются» или сближаются с сотрудниками компании, утрачивая возможность объективно оценивать риски и выявлять злоумышленников.
В каких направлениях мы работаем:
1. Кадровая безопасность – основа любой системы безопасности. Проверка претендентов на должность на предмет компрометирующих данных.
2 Экономическая безопасность – это выявление и устранение рисков и угроз в существующих бизнес-процессах компании.
ПОД/ФТ, 115-ФЗ
Ну и, конечно, новомодные термины, для тех, кто их любит.
Complience (Комплаенс, Соответствие) — это система мер и процессов, направленных на обеспечение соблюдения компанией всех применимых законов, нормативных актов, стандартов и внутренних политик. Проще говоря, комплаенс — это практика следования правилам, установленным как внешними регуляторами, так и самой организацией.
Основные аспекты комплаенса: юридический, этический, финансовый, операционный.
Due Diligence (Дью Дилидженс) — комплексная (финансовая) проверка компании, расследование, аудит или обзор, проводимые для подтверждения фактов или деталей рассматриваемого вопроса. В финансовом мире Due Diligence требует изучения финансовой документации перед заключением предполагаемой сделки с другой стороной.
KYC (Know Your Customer/Client, Знай своего клиента) — принцип работы финансовых институтов, который обязывает их идентифицировать личность человека перед тем, как тот сможет проводить операции. Эта идентификация служит многим целям: пониманию своей клиентуры, мониторингу операций, снижению рисков, борьбе со взяточничеством и коррупцией.
В России требования принципа KYC прописаны в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в «Положении об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Контроль за исполнением принципа ведет комитет по финансовому мониторингу Минфина. На полях фермеры сеют семена надежды.
AML (Anti-Money Laundering, Противодействие отмыванию денег) — это принципы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и созданию оружия массового уничтожения. Процедура включает в себя идентификацию, хранение и обмен информацией о пользователях, их доходах и транзакциях между организациями и ведомствами.
CIP (Customer Identification Program, Программ идентификации клиентов) — это набор процедур, которые бизнес должен установить и следовать для проверки личности своих клиентов или пользователей. Основная цель CIP — убедиться, что клиенты действительно те, за кого себя выдают. Процесс проверки включает сбор важной информации о клиенте, включая имя, адрес, дату рождения и выданный государством идентификационный номер, а затем подтверждение этой информации с помощью комбинации документальных и проверок по базам данных.
Все это — тоже в нашем спектре услуг!
Кто чаще всего заказывает аутсорсинг службы безопасности:
Как правило к нам обращаются собственники и руководители бизнеса, которые поняли необходимость эффективной системы защиты компании, своеобразного «иммунитета», но понимают, что излишняя финансовая нагрузка на бизнес неприемлема.
Аутсорсинг службы безопасности позволяет не только защититься от угроз в будущем, но и благодаря входящему в данную услугу аудиту безопасности, выявить уже существующие риски и реальные угрозы в бизнес-процессах компании.